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15 de dic. de 2023 · 55 personas relacionados con la emisión de más de 100 mil facturas falsas, con un avalúo en 240 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar. Ese fue el antecedente al que llegó la Policía de Investigaciones ( PDI ), y por el cual el jueves, concretó su primer paso de la “Operación Tributos”, en donde detuvo a los involucrados ...
15 de dic. de 2023 · La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público detuvo ayer en la noche a 55 empresarios durante los allanamientos realizados en distintas regiones del país, quienes formarían parte de una enorme red dedicada al uso de facturas falsas, y quienes habrían causado perjuicio fiscal por un monto que supera los 240 mil millones de pesos.
15 de may. de 2024 · Sergio Ignacio Riquelme Narchi es Ingeniero Comercial egresado de la Universidad Andrés Bello, con un cargo actual como Ejecutivo Comercial en FORUM Servicios Financieros, según se puede leer en su descripción de LinkedIn y según consigna TiempoX.
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15 de dic. de 2023 · Se trataría del mayor fraude al fisco en la historia de nuestro país, con una cifra inicial defraudada de $240 mil millones de pesos. Los 55 detenidos serán formalizados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
15 de dic. de 2023 · Tras una extensa investigación entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), se reveló que los empresarios...
