Resultado de búsqueda
29 de may. de 2020 · Sólo Ley 20818 Art. 1 N° 11 D.O. 18.02.2015 una vez formalizada la investigación por los delitos de los artículos 27 y 28 de esta ley, el imputado podrá solicitar al juez de garantía que limite el secreto en cuanto a las piezas o actuaciones abarcadas por él.
29 de may. de 2020 · La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo.
13 de jul. de 2019 · Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta ley estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero todos los actos, transacciones u operaciones realizadas o que intente realizar alguna de las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por los Comités Ley 21163 Art.
29 de may. de 2020 · Crea la Unidad de Analisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos (última modificación 23-nov-2023)
3 de feb. de 2023 · Tanto la solicitud de antecedentes amparados por el secreto o reserva que haga la Unidad, como la resolución del tribunal, deberán fundarse en hechos específicos que las justifiquen, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos.
18 de dic. de 2003 · Artículo 1o.-. Créase la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 19 de esta ley.
Historia de la Ley Nº 19.913 Página 6 de 480 MENSAJE PRESIDENCIAL Por otra parte, un nuevo y minucioso estudio de los antecedentes, ha
