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15 de dic. de 2023 · 55 personas relacionados con la emisión de más de 100 mil facturas falsas, con un avalúo en 240 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar. Ese fue el antecedente al que llegó la Policía de Investigaciones ( PDI ), y por el cual el jueves, concretó su primer paso de la “Operación Tributos”, en donde detuvo a los involucrados ...
15 de dic. de 2023 · Se trataría del mayor fraude al fisco en la historia de nuestro país, con una cifra inicial defraudada de $240 mil millones de pesos. Los 55 detenidos serán formalizados por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
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19 de dic. de 2022 · La abogada Valentina González (27) fue encontrada muerta al interior de un motel de Quintero, a fines de julio de este año. Y ahora, su familia obtuvo el informe toxicológico de la víctima, el ...
Información al 19 de julio de 2021 Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo La siguiente lista muestra a las personas que obtuvieron el certificado en materia de PLD/FT y que otorgaron su
23 de mar. de 2019 · La Policía de Investigaciones logró detener a 57 personas acusadas de traficar droga en distintos puntos de la región Metropolitana. En el operativo que duró por más de un mes se decomisaron ...
Cantante mexicano – Esteban Emiliano Hernandez Baez nació en Guadalajara (Capital y ciudad del estado de Jalisco, México) el 24/04/1971 y hoy tiene 53 años.
