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Ha cursado diplomados en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, diploma en Gestión de Riesgos de Negocios ambos en la Universidad de Chile. Participación en auditorias de control intermo, SOX y gestión de riesgos y Compliance en empresas como: Tresmontes Lucchetti S.A., Empresas Andromaco, Celulosa Arauco y Constitución.
Se investigará el criminal compliance en chile, sus criterios de implementación desde el punto de vista de la imputación penal, los respectivos modelos de prevención de delitos, sus fundamentos de dicho modelo desde la aplicación al mundo empresarial. 6 Sé analizara y estudiara jurisprudencia chilena relevante como el caso ceresita, ...
Curso Compliance y gobernanza en la empresa: elementos normativos y prácticos para una integración efectiva. Fecha de Inicio. Martes, Noviembre 26, 2024 *. modalidad. Online (6 clases online + 2 clases en vivo) duración. 75 horas cronológicas, correspondientes a 35 horas directas (2 meses) Créditos académicos. 4.
Nosotros. Somos una consultora que otorga un servicio cercano y personalizado, entendiendo la verdadera necesidad del cliente y acompañando el proceso de implementación de sus programas de cumplimiento, gestión de riesgos, programas de capacitación y/o debida diligencia, con una mirada integral legal y de negocios.
Inteligencia en Cumplimiento. Somos una empresa de profesionales cercanos, que llevamos años haciendo fácil lo difícil, simplificando la teoría para los directorios y gerentes, explicando de manera sencilla que es el “Compliance” o “Cumplimiento” y como uds. pueden estar ayudando a “Lavar” Dinero y como su empresa puede estar ...
19 de oct. de 2022 · Conoce en nuestro artículo sobre en qué consiste el Compliance y Due Diligence y cómo se puede hacer en Chile. ¡Entérate aquí! Avenida El Bosque Norte n° 0226, Piso 5 – 502, Las Condes, Santiago, Chile ... Ventajas del Compliance en una Empresa. Los programas de compliance pueden generar importantes beneficios comerciales, como: Ej.: ...
A una década del compliance en Chile. Autora: Susana Sierra, Directora Ejecutiva de BH Compliance. Fuente: La Tercera. Ya pasaron 10 años desde que comenzó a regir la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta ley nace de la experiencia comparada y se basa en el principio de que la compañía es responsable por delitos que ...
