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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido encomendada a una función pública prominente. Debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de ...
Infórmate sobre los aspectos generales de las Operaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP) en Banco Itaú Chile.
La PrEP y la PEP son métodos para prevenir el VIH que consisten en tomar medicamentos a corto plazo para las personas que están en riesgo o estuvieron expuestas al virus. Conoce sobre estos dos métodos para su prevención.
PEP es una sigla que significa: "Personas Expuestas Políticamente". Corresponden a personas que desempeñan o desempeñaron, en Chile o en el extranjero uno o más de los siguientes cargos y hasta un año finalizado el ejercicio de los mismos: Presidente de la República. Senadores, Diputados y Alcaldes.
La profilaxis post-exposición (PEP) es un método que permite prevenir la transmisión del VIH después de tener una probable exposición al virus, ya sea por vía sexual o por compartir elementos de inyección. Esta consiste en el uso de una combinación de.
A la hora de informar a los directorios sobre estas operaciones en Banco de Chile se hace un reporte anual, con la presentación de un listado de clientes PEP, con indicación de sus productos y condiciones, contratos de prestación de bienes y servicios otorgados.
El banco debe contar con políticas específicas para sus operaciones con los clientes PEP, que abarquen al menos aquellos aspectos relativos a la debida diligencia del cliente (DDC) y al monitoreo y aprobación de sus operaciones, en concordancia a las disposiciones del presente Capítulo.
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28 de dic. de 2020 · El técnico catalán del City, Pep Guardiola ha sido distinguido como el mejor entrenador en lo que llevamos de siglo en la gala de los Globe Soccer Awards que se celebra en Dubai.El técnico del City se ha impuesto a Ferguson, Zidane y Mourinho en la votación final.. Por su parte, el técnico del Bayern Múnich Hans Dieter Flick ha sido galardonado como mejor entrenador de la pasada ...
30 de dic. de 2023 · El español Pep Guardiola fue elegido como el mejor entrenador del mundo en 2023, según la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol l (IIFHS, por sus siglas en inglés).
