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Caso Cascadas es un escándalo financiero ocurrido al interior de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), generado a partir de numerosas compraventas de acciones de SQM realizadas entre 2008 y 2011 por cuatro sociedades de inversión —sociedades «cascadas», de ahí el nombre de caso— ligadas al accionista mayoritario Julio ...
8 de sept. de 2015 · El fiscal regional metropolitano centro norte Andrés Montes asumió en julio la investigación del Caso Cascadas. La decisión se tomó luego de que AFP Habitat y Moneda AGF solicitaran la salida del persecutor José Morales, acusando que en dos años no se ha avanzando en la investigación.
2 de oct. de 2020 · 2 oct 2020 09:30 PM. Tiempo de lectura: 4 minutos. La Corte Suprema ratificó por 5 a 0 la existencia de las infracciones por las que el accionista de SQM fue sancionado hace seis años. Pero por 3 votos a 2 redujo la sanción desde los US$ 62 millones originales a menos de US$ 3 millones.
8 de sept. de 2014 · ¿Qué es una cascada? SQM es controlada por un grupo de sociedades que están «aguas arriba». A esta cadena se le llama «cascada». Es un sistema lícito y muy utilizado; consiste en una estructura vertical donde una empresa matriz controla una serie de filiales que a su vez participan de otras sociedades «aguas abajo».
3 de sept. de 2014 · El esquema, en pocas palabras, consistía en vender, a firmas relacionadas o vinculadas, títulos bajo precio de mercado, para luego recomprarlos, usando las cascadas, a valores más altos. Ese mecanismo, según la SVS, le permitió a Ponce ganar 3.125.000 UF (US$ 128 millones). La SVS lo multó con US$ 70 millones.
13 de ene. de 2019 · Caso Cascada: Aldo Motta es sentenciado a 4 años de libertad vigilada. Pía Toro. 13 ene 2019 01:18 PM. Tiempo de lectura: 1 minuto. El ex gerente general de las sociedades Cascada es acusado de operaciones ficticias y de la venta de acciones bajo el precio de mercado.
19 de abr. de 2021 · La Corte Suprema ratificó este lunes la multa de 60.000 UF al ejecutivo Patricio Contesse Fica en el marco del denominado caso Cascadas, ratificando lo decidido por la Corte de Apealciones y ...
